公告日期：2024-08-01

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-047
志邦家居股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于 2024 年 8
月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中
非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。

经公司提名委员会审核对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2024 年 7
月 31 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议并通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名孙志勇先生、许帮顺先生、孙玲玲女士、石磊先生、夏大庆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名胡亚南女士、徐欢生先生、王文兵先生（会计专业人士）为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件），任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年，并将上述议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人进行逐项选举表决。

三名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，独立董事候选人独立董事资格已由上海证券交易所审核无异议通过。

上述董事候选人经 2024 年第二次临时股东大会选举通过后，将与公司 7 月 25 日召开的
职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司 7 月 25 日召开了职工代表大会，选举纵飞先生为公司第五届董事会职工代表董事。

二、 监事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中
非职工监事 2 名，职工监事 1 名。

公司于 2024 年 7 月 31 日召开第四届监事会第二十五次会议，审议并通过《关于提名第
五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名蒯正刚先生、解云女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件），任期自 2024 年第二次临时股
东大会选举通过之日起三年，并将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述监事候选人进行逐项选举表决。

上述监事候选人经 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司 7 月 25 日召开的
职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司 7 月 25 日召开了职工代表大会，选举吴莹莹女士为公司第五届监事会职工代表监事。

三、其他情况说明

公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董
事、监事的情形。上述董事会、监事会换届选举事宜尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

志邦家居股份有限公司
2024 年 7 月 31 日
附件：
非独立董事候选人简历
孙志勇：
孙志勇先生，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。历任合肥彩虹装饰工程公司班组长、工程项目经理、工程项目负责人，志邦厨柜厂负责人、总经理，合肥志邦厨饰有限公司董事长。现任公司董事长，合肥志邦家居有限公司监事，广东志邦家居有限公司监事，同时，担任中国建筑装饰协会住宅部品产业分会会长、中国五金制品协会现代厨房分会第一届理事会执行会长。
许帮顺：
许帮顺先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任合肥自行车总厂班长，合肥彩虹装饰工程公司班长、组长、工……
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