公告日期：2024-08-01

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-048

志邦家居股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年8月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 8 月 20 日13 点 30 分

召开地点：安徽合肥市庐阳区工业园连水路 19 号行政楼 101 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 20 日

至 2024 年 8 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范

运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

1.01 孙志勇 √

1.02 许帮顺 √

1.03 孙玲玲 √

1.04 石磊 √

1.05 夏大庆 √

2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

2.01 胡亚南 √

2.02 徐欢生 √

2.03 王文兵 √

3.00 关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案 应选监事（2）人

3.01 蒯正刚 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司 2024 年 7 月 31 日召开的四届董事会第二十六
次会议、四届监事会第二十五次会议审议通过，相关决议公告详见 2024 年 8
月 1 日的指定信披媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00、3.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交……
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