公告日期：2024-08-03

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-051

志邦家居股份有限公司

四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第二十七次会议于
2024 年 8 月 2 日上午 9：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一
楼 101 会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 25 日发出。会议应参与投票董事
9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议可转债专项审计报告的议案》

公司于 2023 年 8 月 20 日向上海证券交易所提交向不特定对象发行可转换
公司债券申请，于 2023 年 8 月 25 日被受理，于 2024 年 5 月 27 日进入“中止”
状态。公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司三年期（2021 至2023 年）财务报表进行了重新审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司 2021、2022、2023 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的合并及母
公司经营成果和现金流量，审计结果、鉴证结论与原审计报告一致。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

三、备查文件

1、公司四届董事会第二十七次会议决议

2、公司第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度、2022 年度
和 2023 年度的审计报告及 2023 年度内部控制审计报告。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2024 年 8 月 2 日

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