志邦家居:第五届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-30
证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2024-064
志邦家居股份有限公司
五届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)五届监事会第二次会议于
2024 年 8 月 29 日下午 14:30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一
楼 101 会议室召开,会议通知以现场及通讯方式发出。本次会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。会议由监事长蒯正刚先生主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《志邦家居 2024 年半年度报告及摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。
特此公告。
志邦家居股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日
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