公告日期：2024-10-10

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-072
志邦家居股份有限公司

五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 9 日上午 10：
30 召开了五届董事会第三次会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 5 日以现场
或通讯方式发出。本次会议以通讯表决方式召开，会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据公司 2023
年股票期权激励计划的相关规定，对股票期权行权价格进行调整。股票期权行权价格由 19.28 元/股调整为 18.58 元/股。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。关联董事夏大庆
已回避表决。

此议案经董事会薪酬与考核委员会讨论通过并同意一致提交董事会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-067）。

（二）审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

鉴于公司2023年股票期权激励计划激励对象中有2名激励对象被选为监事，不再符合激励资格，另公司 2023 年股票期权激励计划原激励对象中 37 人因离职不符合激励条件，按照《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，
该上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量共计 36.5 万份由公司统一注销。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。关联董事夏大庆
已回避表决。

此议案经董事会薪酬与考核委员会讨论通过并同意一致提交董事会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-068）。

（三）审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条
件成就的议案》

根据《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及《公司 2023 年股票期权
激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司第一个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行行权，第一个行权期可行权人员合计373 名，可行权数量合计 206.745 万份。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。关联董事夏大庆
已回避表决。

此议案经董事会薪酬与考核委员会讨论通过并同意一致提交董事会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-069）。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2024 年 10 月 9 日

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