公告日期：2024-04-27

瑞斯康达科技发展股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议材料

股票代码：603803

2024 年 05 月

2023 年年度股东大会会议材料

目录

目录 ...... - 1 -

会 议 须 知 ...... - 2 -

会 议 议 程 ...... - 3 -

议案一：公司 2023 年度董事会工作报告...... - 5 -

议案二：公司 2023 年度监事会工作报告...... - 16 -

议案三：公司 2023 年年度报告全文及摘要...... - 21 -

议案四：公司 2023 年度财务决算报告...... - 22 -

议案五：公司 2023 年度利润分配方案...... - 27 -

议案六：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 ...... - 28 -

议案七：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 ...... - 29 -
议案八：关于公司及下属子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信
额度内贷款提供担保的议案 ...... - 30 -议案九：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构
的议案 ...... - 34 -

议案十：公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 ...... - 38 -

议案十一：关于修订《公司章程》的议案 ...... - 39 -
议案十二：关于制定《公司选聘会计师事务所管理办法》的议案 ...... - 41 -

2023 年年度股东大会会议材料

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在2024年5月13日17:00前按会议通知中的登记方法办理参加会议手续；并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于5月17日14:00前到北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
五、本次会议审议议案10、议案11为特别决议议案，其他议案均为普通决议议案。

六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2024年5月17日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2023 年年度股东大会会议材料

会 议 议 程

一、现场会议时间：2024年5月17日（星期五）14:30

二、现场会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大
厦A206会议室

三、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、网络投票时间：2023年5月17日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、召集人：瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

六、会议主持人：……
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