公告日期：2024-10-12

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-034
瑞斯康达科技发展股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11
日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事。公司董事、监事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司 2024 年第一次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

根据公司 2024 年第一次临时股东大会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会共由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：李月杰先生

2、董事会成员：李月杰先生、朱春城先生、任建宏先生、韩猛先生、宋显建先生、周健先生、张国华先生（独立董事）、潘文军女士（独立董事）、仲为国先生（独立董事）。上述人员简历附后。

3、公司第六届董事会专门委员会委员名单如下：

（1） 战略委员会

主任委员：李月杰先生，委员：仲为国先生、韩猛先生、宋显建先生、周健先生

（2） 审计委员会

主任委员：张国华先生，委员：潘文军女士、朱春城先生

（3） 提名委员会

主任委员：潘文军女士，委员：仲为国先生、任建宏先生

（4） 薪酬与考核委员会

主任委员：仲为国先生，委员：张国华先生、韩猛先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员张国华先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、第六届监事会组成情况

根据公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会及第六
届监事会第一次会议选举结果，公司第六届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，任期与本届董事会任期一致。具体名单如下：

1、监事会主席：杨海林先生

2、监事会成员：杨海林先生、陈佳女士、张余女士（职工监事）。上述人员简历附后。

三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，同意聘任情况如下：

1、总经理：李月杰先生

2、副总经理：韩猛先生、宋显建先生、李辉女士、吕伟志先生

3、财务负责人：李辉女士

4、董事会秘书：尹松涛先生

5、证券事务代表：温雅伦女士

上述人员简历附后，任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2024 年 10 月 12 日
附件：
一、第六届董事会董事简历

李月杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，毕业于长春邮电学院，曾任北京市鸿天通信科技开发公司总经理。为公司创始人之一，现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事、总经理、安徽瑞斯康达科技有限责任公司执行董事、北京瑞斯康达数字科技有限公司执行董事、瑞斯康达国际有限公司执行董事、瑞斯康达科技发展股份有限公司美国公司执行董事。

朱春城先生：中国国籍，无境外永久居留权，1951年出生，毕业于中央广播电视大学企业管理系，高级经济师。曾任长春邮电电话设备厂副厂长、中国邮电工业总公司长春公司总经理、中国巨龙通信设备有限公司副总裁。为公司创始人之一，现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事、北京深蓝迅通科技有限责任公司执行董事。

任建宏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，毕业于北方交通大学计算机科学技术系。曾任北京新鸿基东方科技发展有限公司副……
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