公告日期：2024-04-12

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-030
转债代码：113661 转债简称：福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应用材
料股份有限公司会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日

至 2024 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于审议<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于审议<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于审议<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于审议<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 √

5 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬 √

方案的议案》

6.01 关于董事长林建华的薪酬方案 √

6.02 关于独立董事的薪酬方案 √

7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √

8 《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》 √

9 《关于公司<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回 √

报规划>的议案》

听取 2023 年度独立董事述职报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十三次会议审议通过，相关决议公告已于2024年4月12日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 6.01 项

应回避表决的关联股东名称：杭州福斯特科技集团有限公司、林建华
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。