公告日期：2024-04-25

杭州福斯特应用材料股份有限公司
2023 年年度股东大会

会 议 资 料

2024 年 5 月 9 日

会议资料目录

一、2023 年年度股东大会议程 ......3
二、股东大会会议须知 ...... 5
三、股东大会表决说明 ...... 6

议案一：《关于审议<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 ...... 7

议案二：《关于审议<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 ...... 49

议案三：《关于审议<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 ...... 55

议案四：《关于审议<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 ...... 62

议案五：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 ...... 63
议案六：《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
...... 65

议案七：《关于公司续聘会计师事务所的议案》 ...... 67

议案八：《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》 ...... 70
议案九：《关于公司<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>的议
案》 ...... 71

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2023 年年度股东大会议程

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024 年 5 月 9 日至2024 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2024 年 5 月 9 日 14:00 开始

现场会议地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

大会主持人：董事长林建华

大会议程：

一、大会主持人宣布股东大会会议开始。

二、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员。

三、宣读《股东大会会议须知》。

四、宣读《股东大会表决说明》。

五、宣读本次股东大会议案

1、《关于审议<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》；

---听取《杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报
告》。

2、《关于审议<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；

3、《关于审议<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；

4、《关于审议<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》；

5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

6、《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

8、《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》；

9、《关于公司<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>的议案》。
六、大会对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。

七、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决。

八、监票人统计表决票和表决结果。

九、监票人宣读现场会议表决结果。

十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。

十一、宣读股东大会决议。

十二、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。

十四、大会主持人宣布股东大会会议结束。

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股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东（或股东代表），依法……
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