公告日期:2024-05-10
证券代码:603806 证券简称:福斯特 公告编号:2024-036
转债代码:113661 转债简称:福 22 转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭
州福斯特应用材料股份有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 242
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,380,681,845
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
74.1639
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长林建华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事孙明冬女士因工作原因无法出席;
3、董事会秘书的出席情况;公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于审议<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 1,380,591,280 99.9934 63,000 0.0045 27,565 0.0021
2、 议案名称:《关于审议<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 1,380,591,280 99.9934 63,000 0.0045 27,565 0.0021
3、 议案名称:《关于审议<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 1,380,591,280 99.9934 63,000 0.0045 27,565 0.0021
4、 议案名称:《关于审议<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 1,380,591,280 99.9934 63,000 0.0045 27,565 0.0021
5、 议案名称:《关于公司 20……
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