歌力思:第五届监事会第三次临时会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-30
证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:2024-022
深圳歌力思服饰股份有限公司
第五届监事会第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次临
时会议于 2024 年 8 月 29 日下午 14:00 在广东省深圳市福田区沙头街道天安社区
泰然四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室以现场表决方式召开,会议通知及相关
材料已于 2024 年 8 月 27 日以书面、电子邮件及电话方式发出。经全体监事同
意,本次会议豁免通知时限要求。本次会议应到监事 3 名,实到 3 名,由公司监事会主席涂丽萍女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)会议审议通过《<2024 年半年度报告>及其摘要》
公司 2024 年半年度报告和摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定;公司 2024 年半年度报告的内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司 监事会
2024 年 8 月 30 日
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