公告日期：2024-04-27

成都豪能科技股份有限公司 章程

成都豪能科技股份有限公司

章 程

（2024 年 4 月修订）

二〇二四年四月

目 录

目 录 ...... 2
第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股 东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会......23

第一节 董 事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 27
第六章 总经理、副总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会......34

第一节 监 事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节 财务会计制度 ...... 36

第二节 内部审计 ...... 39

第三节 会计师事务所的聘任...... 39
第九章 通知和公告 ...... 39

第一节 通知 ...... 39

第二节 公告 ...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40

第二节 解散和清算 ...... 41
第十一章 修改章程 ...... 43
第十二章 附 则......43

成都豪能科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定由成都豪能机械有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更发起设立的股份有限公司。公司在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91510112792186252U。
第三条 公司于 2017 年 10 月 13 日经中国证券监督管理委员会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 2,667 万股，于 2017 年 11 月 28 日在上海证券交
易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：成都豪能科技股份有限公司

英文全称：CHENGDU HAONENG TECHNOLOGY CO.,LTD

第五条 公司住所：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号。邮政编码：
610100。

第六条 公司注册资本为人民币 39,301.6574 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。

本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十三条 公司的经营范围为：

生产和销售：汽车及摩托车零部件；机械设备及零部件；五金交电制品，塑料制品；汽车（不含小轿车）及摩托车销售；销售：有色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货……
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