公告日期：2024-04-27

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-018
转债代码：113662 转债简称：豪能转债

成都豪能科技股份有限公司

关于董事会及监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核并建议，现提名张勇先生、向星星女士、杨燕女士、扶平先生、孙新征先生、向朝明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名赵书阳先生、时玉宝先生、余丽霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人（以上候选人简历详见附件）。

上述董事候选人尚需提交公司 2023 年年度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
提名第六届监事会监事候选人的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第六届监事
生、莫瑶女士为非职工代表监事（候选人简历详见附件）。

上述监事候选人尚需提交公司 2023 年年度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会通过之日起三年。

三、任职资格说明

上述董事候选人、非职工代表监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。

四、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第五届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行相应职责。公司对第五届董事会、监事会成员任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
附件：

候选人简历

一、董事会

（一）非独立董事

1、张勇先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任泸州长江机械有限公司销售部副部长、总经理助理、副总经理，豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司董事。现任公司董事长、总经理，泸州长江机械有限公司执行董事兼总经理、泸州豪能传动技术有限公司执行董事兼总经理、成都昊轶强航空设备制造有限公司董事长、成都豪能空天科技有限公司董事。

2、向星星女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于四川省人防办，成都豪能科技股份有限公司采购部副部长，豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司监事。现任公司副董事长，成都昊轶强航空设备制造有限公司董事。

3、杨燕女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历。曾任泸州长江机械有限公司销售部部长助理，公司销售总监。现任公司董事、副总经理，成都豪能本部总经理，成都豪能空天科技有限公司董事。

4、扶平先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任泸州长江机械有限公司车间主任、副总经理，江苏豪能机械有限公司总经理，重庆青竹机械制造有限公司执行董事和总经理。现任公司董事、副总经理，重庆豪能传动技术有限公司执行董事兼总经理。

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