公告日期：2024-04-27

成都豪能科技股份有限公司
董事、监事及高级管理人员

薪酬与考核管理办法

二〇二四年四月

目录

目录 ......2
第一章 总 则......3
第二章 薪酬结构与发放 ......3
第三章 考核内容 ......4
第四章 薪酬管理与监督 ......4
第五章 附则......4

成都豪能科技股份有限公司

董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法
第一章 总 则

第一条 为进一步建立和完善成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事、监事及高级管理人员的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司董事、监事及高级管理人员，不包括独立董事。
第三条 本办法以维护股东的长期利益为出发点，遵循以下原则：

（一）坚持市场化导向原则，参照同行业同地区同等规模公司，合理确定薪酬水平，保证公司薪酬对董事、监事及高级管理人员的吸引力及在市场上的竞争力。

（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，遵循效益优先兼顾公平，体现各岗位对公司的价值。

（三）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，奖惩结合，发挥薪酬的激励与约束功能。

（四）实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，防止短期行为，促使对公司长期业绩增长的关注。

第二章 薪酬结构与发放

第四条 非独立董事、监事及高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬
构成。

第五条 基本薪酬根据非独立董事、监事及高级管理人员的岗位重要性、工
作职责、风险程度、市场竞争力等因素确定，按月发放。

第六条 绩效薪酬与公司年度经营效益相挂钩，结合完成公司经营目标的情
况及其完成工作的效率和质量，根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果
发放。

第七条 对在市场拓展、资本运作、资源节约、管理创新等方面取得突出成
绩，做出重大贡献的，绩效薪酬可以适当提高。

第八条 非独立董事、监事及高级管理人员如在公司或子公司担任其他职
务，按最高职务计算薪酬。

第九条 非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规
定代扣代缴个人所得税。

第三章 考核内容

第十条 董事、监事及高级管理人员实施年度考核，每年考核一次。

公司董事、监事及高级管理人员应当恪尽职守，并保证有足够的时间和精力履行职责。对公司董事、监事及高级管理人员的考核内容包括履职的勤勉程度、履职能力、是否违反法律法规或公司制度、是否受到监管部门处罚、是否损害公司利益等方面。

第四章 薪酬管理与监督

第十一条 公司股东大会决定董事、监事薪酬，董事会决定高级管理人员
薪酬。

第十二条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定非
独立董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责对非独立董事、高级管理人员的年度履行职责情况进行考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第十三条 公司监事会负责制定监事的薪酬标准与方案。

第五章 附则

第十四条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定执行。

第十五条 如国家宏观经济形式或公司经营环境发生重大变化等因素对本
办法产生重大影响，公司可对本办法进行调整及修订。

第十六条 本办法由薪酬与考核委员会负责解释，经董事会审核，股东大
会审议批准后生效。

成都豪能科技股份有限公司
二〇二四年四月

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