公告日期：2024-04-27

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-015
转债代码：113662 转债简称：豪能转债

成都豪能科技股份有限公司

关于2024 年度对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：公司的全资及控股子公司

本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司预计 2024 年度担保总额不超
过人民币 220,000.00 万元。截至本公告披露日，公司实际已提供的担保余
额为人民币 189,800.00 万元。

是否存在反担保：将根据未来担保协议签署情况确认

无对外担保逾期情况

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议

特别风险提示：公司对外担保计划存在对资产负债率超过 70%的子公司提
供担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%的情况，敬请
广大投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和发展计划，为满足各公司日常经营资金需要，提高公司决策效率，2024 年度公司及子
公司拟对子公司提供总额不超过人民币 220,000.00 万元的对外担保。本次对外担保额度授权期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与相关方共同协商确定。

（二）内部决策程序

上述事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需公司 2023 年年度股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。公司可根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度，资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

（三）担保预计基本情况

被担保方 截至目前 本次新增 担保额度占

担保方 被担保方 担保方持 最近一期 担保余额 担保额度 上市公司最 担保预计有 是否关 是否有
股比例 资产负债 （万元） （万元） 近一期净资 效期 联担保 反担保
率 产比例

一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司

泸州豪能传

动技术有限 100% 85.90% 60,000.00 3,000.00 28.06% 至 2024 年年 否 否
公司及 公司 度股东大会

子公司 成都豪能空 召开之日止

天科技有限 80% 99.26% 否 否
公司

2.资产负债率为70%以下的控股子公司

泸州长江机 100% 58.84% 108,300.00 18,700.00 56.57% 否 否
械有限公司

重庆豪能传

动技术有限 100% 51.66% 14,500.00 8,500.00 10.24% 否 否
公司及 公司 ……
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