公告日期：2024-05-10

成都豪能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月

目录

一、2023 年年度股东大会会议须知......4
二、2023 年年度股东大会议程......5三、2023 年年度股东大会议案及附件

议案一 2023 年度董事会工作报告......7
议案二 2023 年度监事会工作报告......14
议案三 2023 年年度报告全文及摘要......18
议案四 2023 年度利润分配方案......19
议案五 2023 年度财务决算报告......20
议案六 关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案......23
议案七 关于 2024 年度对外担保计划的议案......24
议案八 关于续聘会计师事务所的议案......30
议案九 关于修订公司章程及其附件的议案......33
议案十 关于修订公司内部管理制度的议案......44议案十一关于第六届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案45议案十二 关于延长公司 2023 年向不特定对象发行可转债方案股东大会决

议有效期的议案......46
议案十三 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行

可转债相关事宜有效期的议案......47

议案十四 关于选举董事的议案......48
议案十五 关于选举独立董事的议案......49
议案十六 关于选举监事的议案......50
附件一：成都豪能科技股份有限公司章程......51
附件二：成都豪能科技股份有限公司股东大会议事规则......92
附件三：成都豪能科技股份有限公司董事会议事规则......107
附件四：成都豪能科技股份有限公司监事会议事规则......120
附件五：成都豪能科技股份有限公司独立董事工作制度......127
附件六：成都豪能科技股份有限公司信息披露事务管理制度......136
附件七：成都豪能科技股份有限公司对外投资管理制度......162

附件八：成都豪能科技股份有限公司对外担保管理办法......169
附件九：成都豪能科技股份有限公司关联交易管理办法......176附件十：成都豪能科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范.....187附件十一：成都豪能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与

考核管理办法......196

附件十二：第六届董事会非独立董事候选人简历......199
附件十三：第六届董事会独立董事候选人简历......200
附件十四：第六届监事会非职工代表监事候选人简历......201

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2023 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会的顺利召开，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东、股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

3、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

4、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

5、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

7、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

成都豪能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

会议方式：现场会议结合网络投票

会议时间：2024 年 0……
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