公告日期：2024-06-19

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-034
转债代码：113662 转债简称：豪能转债

成都豪能科技股份有限公司

关于2024 年度对外担保计划的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称及是否为上市公司关联人：泸州长江机械有限公司（以下简
称“长江机械”）、泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”）。本
次担保均为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为长江机械提供担保
7,000.00 万元，为泸州豪能提供担保 3,000.00 万元。公司已实际为长江机械
提供的担保余额为 115,300.00 万元，为泸州豪能提供的担保余额为
63,000.00 万元，均包含本次担保金额。

是否存在反担保：否

无对外担保逾期情况

特别风险提示：被担保方泸州豪能资产负债率超过 70%，公司对外担保金
额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者注意担保风险。
一、担保情况概述

（一）担保基本情况

近日，公司与平安银行股份有限公司成都分行签订《综合授信额度合同》，由公司向平安银行股份有限公司成都分行申请人民币 12,000 万元的综合授信额度，授信
期限为 12 个月；同时，公司将所有授信额度转授信给长江机械和泸州豪能使用，并对其在授信额度项下发生的全部债务提供连带责任保证，其中长江机械转授信金额为 8,400 万元，泸州豪能转授信金额为 3,600 万元。

具体担保情况如下：

单位：万元

被担 2024 年度 本次担 剩余担保 是否 是否
担保方 保方 预计担保 保金额 担保余额 额度 关联 有反
额度 担保 担保

豪能股 长江 127,000.00 7,000.00 115,300.00 11,700.00 否 否
份 机械

豪能股 泸州 63,000.00 3,000.00 63,000.00 0.00 否 否
份 豪能

（二）内部决策程序

公司第五届董事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于2024 年度对外担保计划的议案》，同时授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。
具体内容请详见 2024 年 4 月 27 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体的《关于 2024 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-015）。本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内，无需再次审议。

二、被担保人基本情况

（一）泸州长江机械有限公司

与本公司关系：公司的全资子公司

注册资本：2,523.69 万元

法定代表人：张勇

注册地址：四川省泸州市江阳区酒谷大道四段 18 号

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；塑料制品制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

动）

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 214,769.77 万元，负债总额为

126,362.28 万元，净资产为 88,407.49 万元，2023 年度营业收入为 110,566.55 万元，

净利润为 17,136.81 万元。

（二）泸州豪能传动技术有限公司

与本公司关系：公司的全资子公司

注册资本：35,000 万元

法定代表人：张勇

注册地址：泸州市江阳区酒谷大道五段 22 号

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。