公告日期：2024-08-30

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-040
转债代码：113662 转债简称：豪能转债

成都豪能科技股份有限公司

关于2024 年度对外担保计划的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称及是否为上市公司关联人：成都昊轶强航空设备制造有限公
司（以下简称“昊轶强”）、泸州长江机械有限公司（以下简称“长江机械”）。
本次担保均为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为昊轶强提供担保
3,000.00 万元，为长江机械提供担保 20,000.00 万元。公司已实际为昊轶强
提供的担保余额为 8,000.00 万元，为长江机械提供的担保余额为 125,300.00
万元，均包含本次担保金额。

是否存在反担保：否

无对外担保逾期情况

特别风险提示：公司对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，
敬请广大投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、因昊轶强借款事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与成都银行股份有限公司青羊支行签订了《最高额保证合同》，为昊轶强与其签订的借款
合同提供人民币 3,000.00 万元的连带责任担保。

2、因长江机械借款事宜，公司与中国民生银行股份有限公司泸州分行签订了《最高额保证合同》，为长江机械与其签订的授信合同提供最高债权本金额为人民币20,000.00 万元的连带责任担保。同时长江机械与中国民生银行股份有限公司成都分行间已存在的未结清业务余额转入本次合同担保的主债权范围。

（二）担保额度调剂情况

根据子公司实际经营需要，公司在股东大会审议批准的担保额度和授权范围内，对资产负债率 70%以下子公司的担保额度进行如下调整：

单位：万元

被担保方 2024 年度预 本次调整 本次调整后 已提供担保 剩余担保

计担保额度 额度 担保额度 余额注 额度

昊轶强 7,000.00 1,000.00 8,000.00 5,000.00 3,000.00

长江机械 127,000.00 -1,000.00 126,000.00 115,300.00 10,700.00

注：“已提供担保余额”不包含“本次担保金额”。

（三）本次具体担保情况如下：

单位：万元

被担 本次调整后 本次担保 剩余担 是否 是否

担保方 保方 担保额度 金额 担保余额 保额度 关联 有反

担保 担保

豪能股 昊轶 8,000.00 3,000.00 8,000.00 0.00 否 否

份 强

豪能股 长江 126,000.00 20,000.00 125,300.00 700.00 否 否

份 机械

（四）内部决策程序

公司第五届董事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于2024 年度对外担保计划的议案》，同时授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。公司可根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子
公司处获得担保额度。具体内容请详见 2024 年 4 月 27 日刊载于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于 2024 年度对外担保计划的
公告》（公告编号：2024-015）。本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内，无需再次审议……
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