公告日期：2024-09-25

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-043
转债代码：113662 转债简称：豪能转债

成都豪能科技股份有限公司

关于2024 年度对外担保计划的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称及是否为上市公司关联人：重庆豪能传动技术有限公司。本
次担保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5,000.00 万
元。公司已实际为其提供的担保余额为 16,500.00 万元（含本次担保）。

是否存在反担保：否

无对外担保逾期情况

特别风险提示：公司对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，
敬请广大投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因重庆豪能传动技术有限公司（以下简称“重庆豪能”）授信事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 与招商银行股份有限公司重庆分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为重庆豪能提供最高限额为人民币 5,000.00 万元的连带责任担保。

具体担保情况如下：

单位：万元

被担 2024 年度 本次担 剩余担保 是否 是否

担保方 保方 预计担保 保金额 担保余额 额度 关联 有反

额度 担保 担保

豪能股 重庆 23,000.00 5,000.00 16,500.00 6,500.00 否 否

份 豪能

（二）内部决策程序

公司第五届董事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于

2024 年度对外担保计划的议案》，同时授权公司董事长或其指定的授权代理人全权

负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。

具体内容请详见 2024 年 4 月 27 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及公司指定信息披露媒体的《关于 2024 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-

015）。本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内，无需再次审议。

二、被担保人基本情况

与本公司关系：公司的全资子公司

注册资本：17,000 万元

法定代表人：扶平

注册地址：重庆市璧山区青杠街道白云大道

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、

零部件加工；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；技术进出口；从事货物进出

口业务；普通货运。(须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营)。(除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 51,488.17 万元，负债总额为

26,601.31 万元，净资产为 24,886.86 万元，2023 年度营业收入为 40,292.56 万元，净

利润为 4,721.92 万元。

三、担保协议的主要内容

保证 债权人 主债 担保最高限 保证 保证范围 保证期间

人 务人 额（万元） 方式

豪能 招商银 重庆 5,000.00 连带 根据《授信协议》在授 自本担保书生效之日起
股份 行股份 豪能 责任 信额度内向授信申请人 至《授信协议》项下每

有限公 保证 提供的贷款及其他授信 笔贷款或其他融资或银
司重庆 本金余额之和，以及相 行受让的应收账款债权
分行 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。