公告日期：2024-05-23

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2024-039
转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●被担保人名称：江苏丰山全诺新能源科技有限公司（以下简称“丰山全
诺”），系江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内
子公司；

● 担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为 650 万元。上
述担保额度在 2023 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另行召开
董事会及股东大会审议，截止本公告披露日，公司已实际为丰山全诺提供的
担保余额为 1,034.40 万元。

●本次担保是否有反担保：控股子公司丰山全诺的其他股东按持股比例为本
公司对丰山全诺的担保提供反担保；

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）担保额度审议情况概述

公司于 2024 年 4 月 25 日召开四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次
会议，2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年
度公司提供担保额度预计的议案》。

根据丰山全诺 2024 年生产经营计划，为保障资金需求、提高决策效率，同意公司为丰山全诺 2024 年度提供合计不超过 14,400 万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，预计担保额度的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案之日起 12 个月。前述担保额度为最高担保额度，该额度在额度有效期内可循环使用。授权公司董事长或其授权人士，在上述担保额
度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。具
体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年
度提供担保额度预计的公告》。

（二）本次提供担保的情况

2024 年 5 月 21 日，公司控股子公司丰山全诺与江苏大丰农村商业银行股份
有限公司（以下简称“大丰农商行”）签订《企业最高额借款合同》，借款额度为 650 万元。公司、丰山全诺、大丰农商行同时签订《企业最高额保证合同》，公司为丰山全诺的全部债务提供最高额连带保证责任担保。

上述担保额度在公司 2023 年年度股东大会审批担保额度范围内，本次担保后，公司对丰山全诺的担保情况如下：

单位：万元

被担保方 丰山全诺

2023 年年度股东大会审批担保额度 14,400.00

本次担保额度 650.00

本次担保后已用额度（截止 2024 年 5 月 2,400.00

22 日仍在担保期内）

本次担保后可用担保额度 12,000

截止 2024 年 5 月 22 日担保余额（实际发 1,034.40

生且尚在担保期内的担保金额）

二、被担保人基本情况

江苏丰山全诺新能源科技有限公司

企业类别 有限责任公司

法 定 代 表 单永祥

人
注册资本 10000 万元

住所 盐城市大丰区港区华丰工业园三港河南侧中心路西侧 46 幢

经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

被 担 保 人 公司持有丰山全诺 66%股权，南通全诺新能源材料科技有限公司持有丰山全诺
与 公 司 的 34%股权。

关系
反担保 反担保：公司对丰山全诺提供担保时，南通全诺新能源材料科技有限公司按持
股比例 34%为前述担保提供相应的反担保。

主 要 财 务 截止 2023 年 12 月 31 日，丰山全诺总资产为 10,007.92 万元，负债总额 4,852.13
数据（经审 万元，净资产 5,155.79 万元，营业收入 74.34 万元。

计）
偿债能力 ……
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