公告日期：2024-10-30

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2024-071
转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件、通讯方式发出。会议于 2024 年 10 月 29 日以
通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 3 名监事出席会议，会议由监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年第三季度报告》

监事会意见：经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日

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