公告日期：2024-04-26

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-011

浙江诚意药业股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会
议于 2024 年 4 月 24 日在公司洞头制造部会议室（温州市洞头区化工路 118 号）
以现场方式召开。

2、本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 12 日以电话及邮件等方式发送全体
监事。

3、本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席曾焕群主持。公司董事会秘书柯泽慧、审计部经理刘义元列席了本次会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）的要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程
序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度利润分配预案》

监事会认为：利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。未发现参与 2023 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违规泄露报告信息的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司 2023 年年度报告》及《浙江诚意药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、向股东大会提交《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司……
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