公告日期：2024-04-26

浙江诚意药业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（夏法沪）

本人（夏法沪）作为浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件，认真行使法律法规所赋予的权利，积极出席公司 2023 年的相关会议，勤勉尽责履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、基本情况

（一）工作履历及兼职情况

本人夏法沪，中国国籍，无境外永久居留证，1976 年 5 月出生，中共党员，法学本科学
历，三级律师。历任浙江一华律师事务所副主任、浙江诚鼎律师事务所党支部书记，现任浙江震瓯律师事务所党支部书记，兼任温州律师协会副会长、温州律师协会资产与财务管理委员会主任、温州律师协会对外交流委员会主任、温州仲裁委员会仲裁员、温州聚星科技股份有限公司独立董事、浙江诚意药业股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位任职，未持有公司股票，不存在从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益的情形。本人符合中国证监会对独立董事独立性的相关规定，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）会议出席情况

1、出席董事会会议

姓名 应出席次数 现场或通讯出席 委托出席次数 缺席次数

次数

夏法沪 4 4 0 0

2、出席股东大会会议

姓名 应出席次数 现场出席次数 缺席次数

夏法沪 2 2 0

3、出席专门委员会会议情况

（1）审计委员会会议

姓名 应出席次数 现场或通讯出席 委托出席次数 缺席次数

次数

夏法沪 3 3 0 0

（2）提名委员会会议

姓名 应出席次数 现场或通讯出席 委托出席次数 缺席次数

次数

夏法沪 1 1 0 0

（3）薪酬与考核委员会会议

姓名 应出席次数 现场或通讯出席次 委托出席次数 缺席次数

数

夏法沪 1 1 0 0

4、独立董事专门会议

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（二）现场考察情况及公司配合情况

2023 年度，本人利用参加董事会、股东会等相关会议的机会对公司的生产经营、项目建
设、发展规划、资本运作和财务状况进行了解，密切关注公司经营环境的变化及公司治理、生产经营等情况，积极了解公司在建项目的进展情况。

公司在召开董事会、股东大会及相关会议前，精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。同时，除利用参加现场会议的机会对公司经营管理情况进行检查，还通过电话等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获知公司的重大事项进展情况。

（三）对会议审议事项表决及工作情况

作为独立董事，本人认真履行职责，积极参加公司召开的相关会议，本着勤勉务实、诚信负责的原则，认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批……
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