公告日期：2024-07-11

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-047
安徽省交通建设股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 7 月 10 日，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，具体情况公告如下：

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司（以下简称“标的公司”）70%股权，并拟向控股股东祥源控股集团有限责任公司及公司实际控制人俞发祥先生发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

（一）推进重大资产重组所做的工作及已履行的信息披露义务

在筹划及推进本次交易期间，公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，组织相关各方积极开展本次交易的各项工作。公司召开董事会、监事会审议通过了本次交易相关的议案；公司聘请了中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司基于前述情况与交易对方就本次交易方案进行了多次沟通、磋商与论证。在筹划及推进本次交易期间，公司及时履行信息披露义务，并充分提示广大投资者注意投资风险。

本次交易进程及公司已履行的信息披露义务如下：

本次交易预计构成重大资产重组，经公司向上海证券交易所申请，公司股票
自 2023 年 8 月 29 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见
公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于筹划重大资
产重组事项的停牌公告》（公告编号：2023-064）。停牌期间，公司按照相关规定
及时公告了本次交易的进展情况，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日披露的
《安徽省交通建设股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-069）。

2023 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七
次会议，审议通过了本次交易的相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12
日披露的《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《重组预案》”）及相关公告。经向上海证券交易所申请，公司披露了《安徽省交通建设股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告》（公告编号：2023-075），公司股票
于 2023 年 9 月 12 日开市起复牌。

2023 年 9 月 22 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于安徽省交通建设
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函[2023]3292 号，以下简称“《问询函》”）。具体内容详见公司
于 2023 年 9 月 23 日披露的《安徽省交通建设股份有限公司收到上海证券交易所
关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易预案的问询函的公告》（公告编号：2023-081）。

公司就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究，对《问询函》中有关问题向上海证券交易所进行了回复，对《重组预案》作了相应修订，
并于 2023 年 10 月 17 日披露了《安徽省交通建设股份有限公司关于对上海证券
交易所<关于安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易预案的问询函>的回复公告》（公告编号：2023-084）、《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。

2023 年 11 月 10 日、2023 年 12 月 9 日、2024 年 1 月 9 日、2024 年 2 月 9
日公司对本次交易的进展情况进行了披露，具体内容详见同日披露的《安徽省交
通建设股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2023-094 、 2023-096 、2024-001、2024-004）。

鉴于本次交易的首次董事会决议公告为 2023 年 9 月 12……
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