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公告日期:2024-08-31
证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2024-063
安徽省交通建设股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次
会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2024 年 8
月 30 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。
经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:
一、审议通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司 2024 年半年度报告》
的议案”
经与会监事审议,一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司 2024 年半年度报告》的议案”。
监事会认为:公司编制的《安徽省交通建设股份有限公司 2024 年半年度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定;报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果;确认《安徽省交通建设股份有限公司 2024 年半年度报告》所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
二、审议通过“《安徽省交通建设股份有限公司关于 2024 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》的议案”
经与会监事审议,一致通过“《安徽省交通建设股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案”。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司监事会
2024 年 8 月 31 日
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