公告日期：2024-04-30

顾家家居股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的相关规定和要求，顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）董事会审计委员会勤勉尽职、认真履行监督职责，现就2023年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由冯晓女士、顾海龙先生、何美云女士三名董事组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事冯晓女士担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

2024年2月2日，公司董事会完成换届选举并重新选举董事会审计委员会委员人选。公司第五届董事会审计委员会委员由谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生、邝广雄先生、吴芳女士担任，谢诗蕾女士担任主任委员。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会根据相关规章制度的规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责，共召开了7次会议，具体情况如下：

1、2023年1月18日，审计委员会以通讯表决方式召开会议，审计委员会与管理层、年审机构就2022年度年报、内控审计事项进行沟通，天健会计师事务所（特殊普通合伙）向审计委员会汇报2022年年报审计计划及内控预审情况，内审部门向审计委员会汇报2022年内审情况及2023年内审计划，会议审议通过了《顾家家居2022年年报审计计划》、《关于公司2022年度内审情况及2023年度内审计划的报告》、《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2、2023年2月10日，审计委员会以现场结合通讯表决方式召开会议，审计委员会与年审机构就2022年度年报审计过程中的重大事项进行了沟通，会议审议通
过了《关于公司2022年度审计情况的报告》。

3、2023年4月19日，审计委员会以现场结合通讯表决方式召开会议，审计委员会与年审机构就2022年度年报审计结果进行了沟通，会议审议通过了《关于公司2022年度审计情况的报告》。

4、2023年4月27日，审计委员会以现场结合通讯表决方式召开会议，会议审议通过了《 顾家家居2022年年度报告及摘要》、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》、《关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的议案》、《顾家家居2022年度内部控制评价报告》、《顾家家居2023年第一季度报告》。

5、2023 年 8 月 17 日,审计委员会以现场结合通讯方式召开会议，会议审议
通过了《顾家家居 2023 年半年度报告及摘要》。

6、2023年10月30日，审计委员会以通讯表决方式召开会议，会议审议通过了《顾家家居2023年第三季度报告》。

7、2023年12月29日，审计委员会以现场结合通讯方式召开会议，审计委员会与管理层、年审机构就2023年度年报审计计划进行了沟通，天健会计师事务所（特殊普通合伙）向审计委员会汇报2023年年报审计计划，会议审议通过了《顾家家居2023年年报审计计划》。

三、董事会审计委员会工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司聘用的外部审计机构，是符合《证券法》规定的会计师事务所。在审计期间，天健严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责且诚信状况良好，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，建议公司续聘天健为2024年度外部审计机构。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司年度内部审计工作报告和工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对
内部审计发现的问题提出了指导性意见。经与相关部门沟通并审阅内部审计工作报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们审阅了公司的财务报告，对重大事项进行了讨论。我们认为公司财务报告符合《会计法》、《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更以及导致非……
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