公告日期:2024-04-30
证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2024-039
顾家家居股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点:浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦一楼会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 顾家家居 2023 年度董事会工作报告 √
2 顾家家居 2023 年度监事会工作报告 √
3 顾家家居 2023 年度财务决算报告 √
4 顾家家居 2024 年度财务预算报告 √
5 关于开展外汇交易业务的议案 √
6 关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案 √
7 关于为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保额度 √
的议案
8 顾家家居 2023 年年度报告及摘要 √
9 关于 2023 年度利润分配的议案 √
10 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √
11 关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易 √
预计的议案
12 关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案 √
13 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 √
14 关于修订《顾家家居股份有限公司独立董事工作细则》的议 √
案
宣读:顾家家居独立董事 2023 年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案,公司已于2024年4月26日召开的第五届董事会第二次会议、
第五届监事会第二次会议审议通过,其中第 5-11 项于 2024 年 4 月 29 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券日
报、证券时报上披露。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:5、8……
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