公告日期：2024-04-30

证券代码： 603816 证券简称： 顾家家居 公告编号：2024-029
顾家家居股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于 2024 年 4
月 26 日在浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦以现场结合通讯表决方式
召开了第五届董事会第二次会议。公司于 2024 年 4 月 16 日以电话等方式向公司
全体董事发出了召开第五届董事会第二次会议的通知。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9 名（其中董事李东来先生、苏斌先生、邝广雄先生、朱有毅先生以通讯表决方式参会）。会议由董事长顾江生先生主持，公司部分监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《顾家家居 2023 年度董事会工作报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《顾家家居 2024 年度战略规划》；

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

3、审议通过《顾家家居 2023 年度总裁工作报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

4、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5、审议通过《顾家家居董事会审计委员会 2023 年度履职报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

6、审议通过《顾家家居 2023 年度财务决算报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《顾家家居 2024 年度财务预算报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于开展外汇交易业务的议案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于关于开展外汇交易业务的公告》（公告编号：2024-031）。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于向银行申请综合授信和贷款额度的公告》（公告编号：2024-032）。

的议案》；

公司对全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保事项是经综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司项目开发经营，提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。

基于以上考量，同意公司以总金额不超过人民币 693,500 万元为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-033）。
11、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.c……
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