公告日期:2024-05-11
顾家家居股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议材料
2024 年 5 月 20 日
目 录
2023 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
议案一:顾家家居 2023 年度董事会工作报告...... 5
议案二:顾家家居 2023 年度监事会工作报告...... 15
议案三:顾家家居 2023 年度财务决算报告...... 17
议案四:顾家家居 2024 年度财务预算报告...... 错误!未定义书签。
议案五:关于开展外汇交易业务的议案...... 23
议案六:关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案...... 25
议案七:关于为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保额度的议案...... 26
议案八:顾家家居 2023 年年度报告及摘要...... 41
议案九:关于 2023 年度利润分配的议案...... 42
议案十:关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案...... 43
议案十一:关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关联交易预计的议案 ...... 46
议案十二:关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案...... 54
议案十三:关于 2024 年度监事薪酬方案的议案...... 55
议案十四:关于修订《顾家家居股份有限公司独立董事工作细则》的议案...... 56
议案十四附件:顾家家居股份有限公司独立董事工作细则...... 57
宣读:顾家家居独立董事 2023 年度述职报告(冯晓)...... 67
宣读:顾家家居独立董事 2023 年度述职报告(何美云)...... 73
顾家家居股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知
顾家家居股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,特制定本须知:
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益,确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外,公司有权依法拒绝其他人员入场,对于干扰大会秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后,请在签到处签到。股东签到时,应出示以下证件和文件。
1、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其法定代表人身份的有效证明,持股凭证和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于 2024 年 5 月 20 日下午 14:00 正式开始,要求发言的股
东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言,股东发言时应向大会报告所持股数和姓名,发言内容应围绕本次大会的主要议题,发言时请简短扼要,对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询,本次股东大会主持人有权要求股
顾家家居股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知
东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,现场投票采用记名投票方式进行表决,请与会股东认真填写表决票,大会表决期间,股东不得再进行发言。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加,由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成,负责计票、监票。
九、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他……
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