公告日期：2024-04-30

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-039
曲美家居集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年限制性股票激励计划中的 4 名激励对象因个人原因已离职，公司拟对该 4 名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 21 万股进行回购注销；激励对象曹鹏飞担任公司监事，不再具备激励资格，公司拟对其所获授但尚未解锁的 7 万股限制性股票回购注销。同时，由于公司 2023 年度公司层面业绩未达到业绩考核目标，60 名激励对象未达到解锁条件的限制性股票 188.85 万股将由公司进行回购注销。本次回购注销限制性股票共计 216.85 万股。回购价格为 5.80 元/股，并考虑员工可能因筹资而承担的借款利率不高于 5%的利息。

本次回购注销事宜已经公司 2024 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第七次
会议和第五届监事会第五次会议审议通过。具体内容如下：

一、限制性股票激励计划简述及股票回购注销的依据

1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

2022 年 4 月 29 日起至 2022 年 5 月 8 日，公司通过公司内部宣传栏对激励
对象名单进行了公示，在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议，监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

2、2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。

3、2022 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事
会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同
意本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2022 年 5 月 30 日，向符合授予条件
的 73 名激励对象授予限制性股票 811.00 万股，授予价格为 5.80 元/股；同意暂
缓授予 1 名激励对象的限制性股票 40.00 万股，待相关授予条件满足后再召开会议审议相关授予事宜。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

4、2022 年 6 月 22 日，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记手续
办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。在确认首次授予日后的认购缴款过程中，有 5 名激励对象自愿放弃认购全部限制性股票合计 20.00 万股，有 16 名激励对象因个人原因放弃认购部分限制性股票合计 104.50 万股。因此，公司 2022 年限制性股票激励计划首次实际授予的激励对象为 68 人，实际授予限制性股票 686.50 万股。

5、2022 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事
会第十次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激
励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2022 年 7 月 15 日为授予日，向暂缓授
予的激励对象谢文斌先生授予 40.00 万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行……
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