公告日期：2024-08-31

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-074
浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第十三次会议通知和材料已
于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于审议和批准 2024 年半年度财务报告报出的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告及
其摘要》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（三）、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性
股票及调整回购价格的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。