公告日期：2024-04-30

百合花集团股份有限公司 审计委员会2023年度履职情况报告

百合花集团股份有限公司

董事会审计委员会2023年度履职情况报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所
股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》等
相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作制度 》等规定和要求，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委 员会在2023年度勤勉尽责，认真履职。现就公司董事会审计委员会2023年度履职 情况报告如下：

一、审计委员会人员基本情况

公司第四届董事会审计委员会由周夏飞、田利明和陈燕南三名董事组成， 其中公司董事会审计委员会召集人由具有会计专业资格的独立董事周夏飞女士担任，符合相关规定。

二、2023年度董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》及其他有关规定，积极履行职责。2023年度，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员均参会，具体情况如下：

会议召开 会议名称 审议事项 重要意见和建议
时间

2023-4- 审议通过了《关于2022年年度报告全文及 一致审议通过

14 第四届董事会 摘要的议案》、《关于续聘公司2023年度

审计委员会第 会计师事务所的议案》、《关于<募集资金

五次会议 2022年度存放与使用情况的专项报告>的议

案》、《关于公司2022年度日常关联交易

实际执行情况和公司2023年度日常关联交

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百合花集团股份有限公司 审计委员会2023年度履职情况报告

易预计情况的议案》

2023-4- 审议通过了《关于2023年第一季度报告的 一致审议通过

26 议案》

2023-8- 第四届董事会 审议通过了《关于2023年半年度报告全文 一致审议通过

25 审计委员会第 及摘要的议案》、《关于公司最近一期非

六次会议 经常性损益明细表的议案》

2023-10- 第四届董事会 审议通过了《关于2023年第三季度报告的 一致审议通过

25 审计委员会第 议案》

七次会议

三、董事会审计委员会2023年度主要工作内容情况

（一）监督及评估2023年年度报告审计工作情况

在公司2023年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作制度》规定，在年审会计师进场审计前、进场审计后及出具初步审计意见后，积极与年审注册会计师进行了沟通，就审计范围、审计计划、审计方法、审计中发现的问题等事项进行了充分的讨论与沟通，未发现审计中存在其他重大事项。

在对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作全面评估的基础上，公司董事会审计委员会认为其在财务等相关审计工作中，能够尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够实事求是的发表相关审计意见。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，认真审阅公司的内部审计工作计划，督促公司审计部严格按照审计计划执行，经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，我们认真审阅公司的财务报告，认为公司财务报告真实、完整、准
地址：浙江省钱塘新区 ……
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