公告日期:2024-04-30
证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2024-010
百合花集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百合花”)第四届董事会
第十九次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议
通知于 2024 年 4 月 19 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9
名,实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,表决并作出如下决议:
一、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
同意公司编制的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
同意公司拟定的利润分配预案:利润分配预案以公司权益分配股权登记日总
股本为基数,按每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),预计 61,824,071.40 元(含
税)向全体股东分配,剩余未分配利润留待以后年度分配。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过了《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司全体董事在审议本议案时回避表决,直接提交公司年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所作为公司 2023 年度财务审计机构,在担任审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,具备相应的执业资质和胜任能力。为保持董事会审计工作的延续性拟继续聘任信永中和,为公司 2024年度财务及内部控制的审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十、审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内
贷款提供担保的议案》
同意公司及下属子公司2024年度向银行申请不超过人民币11.02亿元的综合授信额度并对部分融资提供抵押担保,公司为下属子公司在授信额度内银行贷款提供保证担保,担保额度不超过2.53亿元。
上述授权有效期自公司股东大会审议本议案之日起至公司召开2024年度股东大会之日止。
在上述总额度及上述授权有效期内,授权公司董事长决定,公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议,并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易实际执行情况和公司
2024 年度日常关联交易预计情况的议案》
公司董事会认为:公司 2023 年度日常关联交易和 2024 年度预计的日常关联
交易系公司与 Heubach Holding Switzerland AG 及其控股子公司发生的有机颜
料、中间体的采购、销售业务,公司控股股东百合花控股有限公司、陈立荣和陈建南为支持……
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