公告日期：2024-04-30

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-018
百合花集团股份有限公司

关于修改《公司章程》及其他制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于 2024 年 4
月 29 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于修改公司部分内控工作制度的议案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定，对公司的以下制度进行了全面梳理，具体情况如下:

一、《公司章程》修改情况

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

第二十五条 公司因本章程 第二十五条 公司因本章程

第二十三条第一款第（一）项、第（二） 第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当 项规定的情形收购本公司股份的，应
经股东大会决议；公司因本章程第二十 当经股东大会决议；公司因本章程第
三条第一款第（三）项、第（五）项、 二十三条第一款第（三）项、第（五）第（六）项规定的情形收购本公司股份 项、第（六）项规定的情形收购本公
的，应当经三分之二以上董事出席的董 司股份的，可以依照本章程的规定或

事会会议决议。 者股东大会的授权，经三分之二以上

董事出席的董事会会议决议。

公司依照本章程第二十三条第一
款规定收购本公司股份后，属于第（一） 公司依照本章程第二十三条第一
项情形的，应当自收购之日起10日内注 款规定收购本公司股份后，属于第
销；属于第（二）项、第（四）项情形 （一）项情形的，应当自收购之日起
的，应当在6个月内转让或者注销；属 10日内注销；属于第（二）项、第（四）于第（三）项、第（五）项、第（六） 项情形的，应当在6个月内转让或者注
项情形的，公司合计持有的本公司股份 销；属于第（三）项、第（五）项、
数不得超过本公司已发行股份总额的 第（六）项情形的，公司合计持有的

10%，并应当在3年内转让或者注销。 本公司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的10%，并应当在3年内转让
或者注销。

第二十九条 公司董事、监事、 第二十九条 公司董事、监事、
高级管理人员、持有本公司股份5%以上 高级管理人员、持有本公司股份5%以的股东，将其持有的本公司股票在买入 上的股东，将其持有的本公司股票或后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内 者其他具有股权性质的证券在买入又买入，由此所得收益归本公司所有， 后6个月内卖出，或者在卖出后6个月本公司董事会将收回其所得收益。但 内又买入，由此所得收益归本公司所是，证券公司因包销购入售后剩余股票 有，本公司董事会将收回其所得收益。而持有5%以上股份的，卖出该股票不受 但是，证券公司因包销购入售后剩余
6个月时间限制。 股票而持有5%以上股份的，以及有中
国证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行

的，股东有权要求董事会在30日内执 前款所称董事、监事、高级管理
行。公司董事会未在上述期限内执行 人员、自然人股东持有的股票或者其的，股东有权为了公司的利益以自己的 他具有股权性质的证券，包括其配
名义直接向人民法院提起诉讼。 偶、父母、子女持有的及利用他人账
户持有的股票或者其他具有股权性
公司董事会不按照第一款的规定 质的证券。
执行的，负有责任的董事依法承担连带

责任。 公司董事会不按照本条第一款规
定执行的，股东有权要求董事会在30
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