公告日期:2024-04-30
百合花集团股份有限公司
章 程
目 录
第一章 总则...... 3
第二章 经营范围 ...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 12
第四节 股东大会提案与通知 ...... 13
第五节 股东大会的召开 ...... 14
第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 20
第一节 董事 ...... 20
第二节 董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 28
第一节 监事 ...... 28
第二节 监事会 ...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31
第一节 财务会计制度 ...... 31
第二节 内部审计 ...... 34
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 34
第九章 通知和公告 ...... 35
第一节 通知 ...... 35
第二节 公告 ...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36
第一节 合并、分立、增资、减资...... 36
第二节 解散和清算 ...... 37
第十一章 修改章程 ...... 38
第十二章 附则 ...... 39
百合花集团股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和
债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由原百合花集团有限公司全体股东共同作为发起人,以原百合花集团有限公司经审计确认的账面净资产折股整体变更的方式设立,在浙江省市场监督管理局注册登记,取得营业执照(注册号:9133010025569303X1)。
第三条 公司于 2016 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)批准,向社会公众公开发行人民币普通股 5,625 万股(其中公司首次公开发行新股数量 4,500 万股,公司股东公开发售股份数量 1,125 万
股),并于 2016 年 12 月 20 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称
中文名称:百合花集团股份有限公司。
英文名称:Lily group Co., Ltd.
第五条 公司住所:浙江省杭州市钱塘新区经五路 1768 号,邮编:
311228。
第六条 公司注册资本为人民币 41,216.0476 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司
承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书和财务负责人。
第二章 经营范围
第十二条 公司的经营宗旨是:以人为本,以市场需求为导向,坚持绿色
发展理念,致力于打造颜料行业的国际一流企业。
第十三条 公司的经营范围:化工原料及产品(不含危险品及易制毒化学
品)的生产、销售,危险化学品的生产(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相……
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