公告日期：2024-04-30

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-016

百合花集团股份有限公司

关于公司2023年度日常关联交易实际执行情况和公司2024年度
日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

●本事项需提交股东大会审议

●日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖

●日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月29日召开第四届董事会第十九次会议，审议《关于公司2023年度日常关联交易实际执行情况和公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈鹏飞、陈燕南、高建江回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

公司独立董事专门会议决议意见：（1）本次关联交易事项为公司日常经营所需，交易事项符合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理；（2）本次关联交易对公司和公司的全体股东公平合理，未发现其中存在损害中小股东和公司利益的情形；（3）同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。

（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

预计金额与
关联交易 关联交易内 2023年实际 2023年预 实际发生金
类别 关联人 容 发生金额（万 计金额（万 额差异较大
元） 元）

的原因

辉柏赫国际 采购颜料 10,218.09 18,000.00 -
向关联人

购买原材 辉柏赫国际 采购原材料 0.00 500.00 -
料及产品

小 计 10,218.09 18,500.00 -

辉柏赫国际 销售颜料 50,909.13 72,000.00 -
向关联人

销售原材 辉柏赫国际 销售中间体 1,924.09 6,000.00 -
料及产品

小 计 52,833.22 78,000.00

浙江百合实业集

租赁业务 238.53 260.00 -
团有限公司

其他 浙江百合航太复

代收电费 151.88 300.00 -
合材料有限公司

小 计 390.41 560.00 -

合 计 63,441.72 97,060.00 -

（三）2023年度关联担保

截至2023年12月31日，公司存在关联担保的情况，本公司作为担保方，具体

明细如下：

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行

（万元） ……
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