公告日期：2024-07-26

股票代码：603823 股票简称：百合花
百合花集团股份有限公司

Lily Group Co., Ltd.

（浙江省杭州市钱塘新区经五路 1768 号）

2022 年度向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层

二〇二四年七月

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：5,336,200 股

2、发行价格：人民币 9.22 元/股

3、募集资金总额：人民币 49,199,764.00 元

4、募集资金净额：人民币 41,756,929.52 元
二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。三、发行对象限售期安排

本次发行对象认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目录

特别提示 ...... 2

一、发行股票数量及价格...... 2

二、本次发行股票预计上市时间...... 2

三、发行对象限售期安排...... 2
四、本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会

导致不符合股票上市条件的情形发生...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 5
第一节 发行人基本情况 ...... 6

一、发行人概述...... 6

二、发行人主营业务...... 6
第二节 本次新增股份发行情况...... 8

一、发行股票的种类和面值...... 8

二、本次发行履行的相关程序...... 8

三、发行过程...... 10

四、发行方式...... 10

五、发行数量...... 10

六、发行价格...... 10

七、募集资金及发行费用......11

八、上市地点......11

九、募集资金到账及验资情况...... 12

十、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 12

十一、股份登记和托管情况...... 12

十二、发行对象认购股份情况...... 13
十三、保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对

象合规性的结论意见...... 14
十四、发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性

的结论意见...... 15
第三节 本次新增股份上市情况...... 17

一、新增股份上市批准情况...... 17

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 17

三、新增股份的上市时间...... 17

四、新增股份的限售安排...... 17
第四节 本次股份变动情况及影响...... 18

一、本次发行前公司前十大股东持股情况...... 18

二、本次发行后公司前十大股东持股情况...... 18

三、股本结构变动情况...... 19

四、公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况...... 19

五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 20
第五节 财务会计分析 ...... 21

一、主要财务数据...... 21

二、管理层讨论与分析...... 22
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 24

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。