公告日期：2024-07-26

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-037
百合花集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

发行数量和价格

发行数量：5,336,200 股

发行价格：人民币 9.22 元/股

预计上市时间

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）已于 2024 年 7
月 23 日就本次向特定对象发行股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流通股，预计将于 18 个月限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

资产过户情况

发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

(一) 本次发行履行的相关程序

1、董事会

2022 年 10 月 21 日，发行人召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过
了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行股票相关的议案。

2023 年 2 月 27 日，发行人召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过
了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等与本次发行股票相关的议案。

2023 年 3 月 20 日，发行人召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。

2023 年 7 月 24 日，发行人召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次发行上市相关的议案。

2024 年 1 月 22 日，发行人召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》等与本次发行上市相关的议案。

2024 年 1 月 29 日，发行人召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司拟开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》等与本次发行上市相关的议案。

2024 年 3 月 8 日，发行人召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于确定公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的议案》等与本次发行上市相关的议案。

2024 年 6 月 12 日，发行人召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行价格及募集资金金额的议案》等与本次发行上市相关的议案。

2、股东大会

2022 年 11 月 9 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行股票相关
的议案；

2023 年 3 月 15 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》等与本次发行股票相关的议案；

2024 年 3 月 27 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案。

3、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

2023 年 8 月 25 日，发行人收到上交所出具的《关于百合花集团股份有限公
司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次发行股票申请获得上交所上市审核中心审核通过。

2024 年 1 月 3 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意百合花集团股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2915 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效，
批复签发日期为 2023 年 12 月 28 日。

本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，本次发行履行了必要的内外部审批程序。

(二) 本次发行情况
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。