公告日期：2024-07-26

东方证券承销保荐有限公司
关于百合花集团股份有限公司

向特定对象发行A股股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层

二零二四年七月

上海证券交易所：

百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”、“发行人”或“公司”）申请向特定对象发行 A 股股票，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》（以下简称“《审核规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）等规定，向上海证券交易所提交了发行上市申请文件。东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐机构”）接受发行人的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，并向上海证券交易所出具本上市保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与公司向特定对象发行 A股股票募集说明书中的相同。

目录

一、发行人基本情况...... 3
二、本次发行的基本情况...... 9
三、保荐机构项目组人员情况...... 11
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 12
五、保荐机构承诺...... 12
六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序...... 13
七、保荐机构对发行人是否符合向特定对象发行条件的说明...... 15
八、对发行人持续督导期间的工作安排...... 20
九、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 21
十、保荐机构对本次向特定对象发行股票上市的推荐结论...... 21
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息

中文名称： 百合花集团股份有限公司

英文名称： Lily Group Co., Ltd.

统一社会信用代码： 9133010025569303X1

成立日期： 1995 年 8 月 11 日

上市日期： 2016 年 12 月 20 日

股票名称： 百合花

股票代码： 603823

股票上市地： 上海证券交易所

法定代表人： 陈立荣

董事会秘书 王迪明

注册资本： 41,216.05 万元

注册地址： 浙江省杭州市钱塘新区经五路 1768 号

邮政编码： 311228

公司网址： www.lilygroup.cn

联系电话： 0571-82965995

联系传真： 0571-82961000

电子信箱： wdm@lilygroup.cn

化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、销售，危
经营范围： 险化学品的生产（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）

本次发行证券类型 向特定对象发行股票
（二）发行人主营业务

公司主要从事有机颜料、中间体和珠光颜料的研发、生产、销售和服务，公司有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内行业的领先水平。

公司生产的有机颜料色谱齐全，拥有 200 多个规格的颜料产品，具有耐光、耐热、耐气候、耐迁移和产品安全性能高的特点，主要应用于中高档油墨、涂料和塑料着色，用来满足不断增长的颜料市场的需求。

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度

金额 占比 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。