公告日期：2024-04-30

证券代码： 603825 证券简称：华扬联众 公告编号： 2024-015
华扬联众数字技术股份有限公司
关于第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第
九次会议（以下简称“本次会议” ）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
(二) 本次会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以书面文件形式发出。
(三) 本次会议于 2024 年 4 月 28 日 10 时以现场及通讯表决方式召开。
(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
(五) 本次会议由公司董事长冯康洁女士主持，公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。
二、 董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度
报告的内容与格式（2021 年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司
2023 年年度报告披露工作的通知》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月
修订）》等相关法律法规及规定的要求，公司编制了 2023 年年度报告全文及摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘
要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》；
在 2023 年报告期内任职及离任的独立董事分别向董事会提交了《独立董事
2023 年度述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；
公司总经理苏同先生向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议通过了《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；
公司董事会审计委员会向董事会提交了《2023 年度董事会审计委员会履职
情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
6.审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过，并同意提交本次
董事会审议。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
7.审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
经公司聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证：
2023 年度公司归属于母公司股东的净利润为-688,865,865.14 元；截至 2023 年
12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 552,440,486.53 元。
鉴于报告期内归属于母公司股东的净利润为负，为确保生产经营和可持续发
展的资金支持，公司董事会建议 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告
编号： 2024-017）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事苏同、冯
康洁、孙学回避表决。
具体内容详见公司同日披露的《2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号： 2024-018）。
本议案已经公司董事会审计委……
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