公告日期：2024-05-11

华扬联众数字技术股份有限公司
2023 年度股东大会会议文件

二〇二四年五月

目录

一、 华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年度股东大会会议须知
二、 华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年度股东大会会议议程
三、 非累计投票议案

议案 1：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

议案 2：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

议案 3：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

议案 4：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》；

议案 5：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

议案 6：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

议案 7：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

议案 8：《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》；

议案 9：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况
及 2024 年度薪酬方案的议案》；

议案 10：《关于修订<公司章程>的议案》；

议案 11：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

议案 12：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

议案 13：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；

议案 14：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

议案 15：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；

议案 16：《关于续聘会计师事务所的议案》。

华扬联众数字技术股份有限公司

2023 年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、 为保证股东大会的顺利召开，出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 10 分钟到会议现场向大会秘书处办理签到手续。出席会议的股东或其代理人须出示以下证件和文件办理登记手续：(1) 法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记；(2) 自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记。经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。

三、 参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；在表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行。

四、 股东出席大会，依法享有股东各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

五、 股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等
各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意，并不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行大会发言。

六、 对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员做出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

七、 为提高大会议事效率，在股东问题结束后，股东或其代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、 股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

九、 现场投票表决采用记名投票方式表决，大会开始后将推选两名股东代表参加计票和监票，由监事代表、律师和股东代表共同负责计票、监票。

十、 参会的股东或其代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东或其代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反……
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