坤彩科技:第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议 查看PDF原文
公告日期:2024-09-21
福建坤彩材料科技股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《福建坤彩材料科技
股份有限公司章程》等有关规定,公司于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开了第
四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议,会议应出席独立董事 2 人,实际出席 2 人,全体独立董事共同推举由独立董事房桃峻先生召集并主持本次会议。基于独立判断的立场,独立董事对拟提交公司第四届董事会第九次会议审议的《关于董事向公司提供借款暨关联交易的议案》进行了认真审议,以记名投票表决方式表决通过了如下决议:
一、关于董事向公司提供借款暨关联交易的议案
表决结果:2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经与会独立董事认真讨论、审议,一致认为董事谢超先生向公司提供借款额度,可灵活补充公司经营发展的资金需求,推动业务发展,体现了董事对公司经营和发展的信心,对公司持续稳定发展有着积极的作用。本次关联交易定价公允、合理,公司无需提供任何担保,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事对本次关联交易事项无异议,同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。公司董事会审议该议案时,关联董事应回避表决。
独立董事:Yining Zhang、房桃峻
2024 年 9 月 19 日
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