公告日期：2024-02-29

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-007
江苏洛凯机电股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际，拟对《江苏洛凯机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订，并将相关议案提交股东大会审议。具体修订内容如下：

原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 件，对公司、股东、董事、监事、高级管理
管理人员具有法律约束力的文件。 人员具有法律约束力的文件。

…… ……

第十八条 公司发行的股份，在中国证券结 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登
算有限责任公司上海分公司集中存管。 记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

第二十三条 公司可以减少注册资本。公司 第二十三条 公司可以减少注册资本。公司
减少注册资本，按照《公司法》以及其他有 减少注册资本，应当按照《公司法》以及其关规定和本章程规定的程序办理。除上述情 他有关规定和本章程规定的程序办理。除上
形外，公司不得收购本公司股份。 述情形外，公司不得收购本公司股份。

第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和
其他形式的利益分配； 其他形式的利益分配；

…… ……

（四）依照法律、行政法规及公司章程的规 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定
定转让、赠与或质押其所持有的股份； 转让、赠与或质押其所持有的股份；

（五）查阅公司章程、股东名册、公司债券 （五）查阅公司本章程、股东名册、公司债存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 券存根、股东大会会议记录、董事会会议决
监事会会议决议、财务会计报告； 议、监事会会议决议、财务会计报告；

…… ……

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程 （八）法律、行政法规、部门规章或本章程
所赋予的其他权利。 规定的其他权利。

第三十五条 股东大会、董事会的决议内容 第三十五条 股东大会、董事会的决议内容
违反法律、行政法规的，股东有权请求人民 违反法律、行政法规的，股东有权请求人民
法院认定无效。 法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决 式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东可以自决议作出 议内容违反本章程的，股东有权自决议作出
之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

第三十八条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：

…… ……

（五）法律、行政法规及公司章程规定应当 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承
承担的其他义务。 担的其他义务。

第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

……
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