公告日期：2024-04-26

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-010
江苏洛凯机电股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知
及相关资料于 2024 年 4 月 15 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董
事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》；

（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

4、审议并通过了《关于公司独立董事<2023 年度述职报告>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过了《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算
报告>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2023年年度股东大会审议通过。

7、审议并通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

8、审议并通过了《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2023年年度股东大会审议通过。

9、审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2023 年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。

10、审议并通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。

11、审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.……
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