公告日期：2024-04-26

独立董事 2023 年度述职报告

作为江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

王文凯，男， 1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
中国资深注册会计师。1988 年 9 月至 1994 年 3 月历任常州会计师事务所员工、
副经理；1994 年 4 月至 1995 年 10 月，于香港刘迪炮会计师事务所工作培训；
1995 年 11 月至 1997 年 8 月，历任常州会计师事务所经理，高级经理，所长助
理；1997 年 9 月至 1998 年 2 月，借调中国证监会国际业务部工作；1998 年 3 月
至 1998 年 12 月，任常州会计师事务所副所长；1999 年 1 月至 2000 年 12 月，
任常州正大会计师事务所副所长；2001 年 1 月至 2013 年 12 月，任江苏公证天
业会计师事务所副所长；2014 年 1 月至今，任公证天业会计师事务所合伙人。2018 年 6 月至今任公司独立董事，现兼任江苏日盈电子股份有限公司、江苏宏微科技股份有限公司、江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年，公司共召开 9 次董事会，召开 2 次股东大会。报告期内，本人出
席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董 应参加董 现场出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
事姓名 事会次数 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会次数
加次数 加会议

王文凯 9 0 9 0 0 否 2

报告期内，本人对每个议案均进行了认真审阅，并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观、审慎地行使表决权。公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

（二）出席专门委员会和独立董事专门会议情况

报告期内，本人认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会、战略委
员会的会议共计 8 次，其中审计委员会 6 次、提名委员会 1 次、战略委员会 1 次。
在审议及决策相关重大事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥在自身领域的专业特长，认真履行职责，有效提高了决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人作为独立董事与公司内部审计及会计师事务所就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，审核公司财务信息及其披露，充分发挥监督作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（四）与中小股东沟通情况

报告期内，本人通过参加公司组织的股东大会和业绩说明会，利用对上市公
司的经营情况的了解，与中小股东们进行互动交流。

（五）现场考察情况及公司配合情况

2023 年度，本人认真履行独立董事职责，定期对公司的生产经营和财务状况等情况进行实地考察了解，听取了公司管理层对公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况。在行使职权时，公司管理层积极配合……
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