公告日期：2024-04-26

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-012
江苏洛凯机电股份有限公司

关于 2024 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度预计日常关联交易事项，已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月25日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》。董事会在审议关联方表决时进行逐项表决：与上海电器科学研究所（集团）有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂发生的日常关联交易之2024年度预计情况，关联董事尹天文、陈平回避表决，其余董事一致表决通过；与其他关联方发生的日常关联交易之2024年度预计情况，无关联董事，全体董事一致表决通过。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过，全体独立董事认为：公司本次2024年度日常关联交易预计事项是基于正常的生产经营及业务发展的需要，涉及的关联交易定价原则公允、合理，符合市场原则，不影响公司的独立性，符合公开、公正和公平的原则，不存在损害
公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将此议案提交董事会审议，且审议此议案时关联董事应回避表决。

（二）2023年日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易 关联方 2023 年预计金额 2023 年实际 预计金额实际发生金额
类别 发生金额 差异较大的原因

上海电器科学研究

所（集团）有限公 不超过 500 224.69 -

司及其子公司

乐清竞取电气有限 不超过 400 283.79 -

公司

七星电气股份有限 系公司根据客户实际需
向关联方 公司 不超过 35,000 16,792.36 求减少向关联方销售商
销售产品 品

或商品 福州亿力电器设备 系公司根据客户实际需
有限公司 不超过 1,200 454.29 求减少向关联方销售商
品

上海电器股份有限 系公司根据客户实际需
公司人民电器厂 不超过 10,000 7,536.94 求减少向关联方销售商
品

思贝尔电气有限公 不超过 1,000 704.77 -

司

七星电气股份有限 不超过 200 126.17 -

向关联方 公司
采购产品

或商品 上海电器股份有限 系公司根据实际需求增
公司人民电器厂 - ……
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