公告日期：2024-04-26

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-018

江苏洛凯机电股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公司八楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年 √

度财务预算报告>的议案》

4 《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》 √

5 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 √

的议案》

7.00 《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》 √

7.01 向关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司 √

及其子公司销售产品

7.02 向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品 √

7.03 向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品 √

7.04 向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销 √

售产品

7.05 向关联方七星电气股份有限公司销售产品 √

7.06 向关联方思贝尔电气有限公司销售产品 √

7.07 向关联方七星电气股份有限公司采购产品 √

7.08 向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂采 √

购产品

7.09 向关联方七星电气股份有限公司租赁房屋 √

7.10 向关联方七星电气股份有限公司租赁设备 √

8 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

9 《关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况及 2024 √

年度薪酬方案的议案》

10 《关于确认公司 2023 年度监事薪……
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