公告日期：2024-11-16

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-044
江苏洛凯机电股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公
司八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 143

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 97,119,899

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

60.6999
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长臧文明主持，采取现场投票及
网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事谈行先生、汤其敏、陈平先生、尹天文
先生以及独立董事王文凯先生由于工作原因未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席何正平女士由于工作原因未能出
席本次股东大会；
3、 董事会秘书臧源渊先生出席了本次会议；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 97,014,399 99.8913 32,200 0.0331 73,300 0.0756

2、 议案名称：《关于制定<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 97,039,999 99.9177 30,700 0.0316 49,200 0.0507

3、 议案名称：《关于制定<累积投票制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 97,040,399 99.9181 31,700 0.0326 47,800 0.0493

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

《 关 于 调 整

1 2024年度日常 614,399 85.3451 32,200 4.4728 73,300 10.1821
关联交易预计

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