公告日期：2024-04-30

欧派家居集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

（证券代码：603833）

二〇二四年五月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知...... 3

2023 年年度股东大会议程 ...... 5

2023 年年度股东大会审议议案 ...... 6

议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 6

议案二：公司 2023 年年度报告全文及其摘要...... 15

议案三：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案......16

议案四：公司 2023 年度财务决算报告 ...... 17

议案五：公司 2024 年度财务预算报告 ...... 22

议案六：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 23

议案七：关于 2024 年度预计对外担保额度的议案 ...... 26

议案八：关于确认公司非独立董事 2023 年度薪酬的议案 ...... 37

议案九：关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案......38

议案十：关于修订《欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案...... 39

附件：《欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度》 ...... 40

议案十一：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 ...... 50

议案十二：2023 年度监事会工作报告 ...... 61

议案十三：关于提名独立董事候选人的议案......64

欧派家居 2023 年度独立董事述职报告（江奇）...... 66

欧派家居 2023 年度独立董事述职报告（李新全） ...... 70

欧派家居 2023 年度独立董事述职报告（秦朔）...... 74

2023 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”、“欧派家居”)2023 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《欧派家居集团股份有限公司章程》《欧派家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，请通过网络投票方式行使表决权。

二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。网络投票时间：2024 年 5 月 15 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》。
五、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会现场工作人员申请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

六、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。本次会议议案全部采用非累积投票制进行投票：股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权……
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