海程邦达:第三届监事会第一次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-09-30
证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2024-050
海程邦达供应链管理股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一
次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以书面、通讯等方式送达各位监事,会议于 2024
年 9 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
同意选举惠惠女士(简历详见附件)为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司监事会
2024 年 9 月 30 日
附简历:
惠惠女士,1975 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科。1997 年至
今任职于海程邦达国际物流有限公司,历任海运副总经理、信息科技部副总经理、SOP 总经理,现任公司海外管理部总经理、数字化 PMO 负责人。
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